Antiriciclaggio

Attività

Alla Funzione Antiriciclaggio è affidato il compito di: verificare, in via continuativa, che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle norme in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nelle situazioni in cui il rischio riciclaggio o di finanziamento al terrorismo appaia particolarmente elevato; porre attenzione all’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; conservare la documentazione e le evidente richieste dalla normativa. La Funzione Antiriciclaggio, riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ed è affidata all’Avv. Alberto Bernardinello, Consigliere Indipendente della Società senza deleghe operative.